- Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe 1 adet.
- Genel kurulda yönetim kurulu seçilmiş ise yönetim kurulu görev dağılım ve yetki kararı noterden tasdikli 3 adet
- İmza yetkililerine ait imza beyannamesi 1 adet (Şirketin ünvanı ve Şahısların Ünvanı yazılı olacak)
- Genel kurul toplantı tutanağının noter tasdikli sureti 2 adet
- Yönetim kurulu tarafından imzalanmış yönetim kurulu faaliyet raporu aslı 1 adet
- Denetim kurulu tarafından imzalanmış denetçi (murakıp) raporu aslı 1 adet
- Divan Heyeti tarafından ve yönetim kurulu tarafından imzalanmış Hazirun Cetveli aslı 1 adet
- Hükümet komiseri raporu ve görevlendirme yazısı aslı. 1’er adet
- Yeni giren yönetim kurulu üyelerinin nüfus cüzdanı suretleri (T.C. Kimlik No bilgisi ile Ticaret Sicili Müdürlüğünden Temin edilecek)
- Genel kurulda görüşülen yıllara ait bilanço ve gelir tablosu aslı (1’er adet)
- Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin iş, ev adresleri ve bütün ortakların T.C. numaraları, Kooperatiflerde; Yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyelerinin iş, ev adresleri ve T.C. Numaralarının yazıldığı ilgili yazı (1 adet.)
- Bilgi formu 1 adet
- Gündem gazetesi 1 adet (Resmi veya yerel bir gazetede yayınlandıysa)
- Yönetim kurulu tarafından alınmış gündem kararı noter onaylı 1 adet
NOT:
ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK.
İç Yönergenin Hazırlanması
GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim organınca hazırlanacak iç yönergenin en geç 2013 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısında onaya sunulması zorunludur.
1- İç Yönerge
2- Diğere genel kurul evrakları
NOT:
MEVCUT ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ESAS SÖZLEŞMEDE YAZILI SAYIDAN FARKLI BİR SAYIDA SEÇİLECEKSE VEYA YÖNETİM KURULUNA DIŞARIDAN HERHANGİ BİR ÜYE GİRECEKSE ESAS SÖZLEŞMENİN İLGİLİ MADDELERİNDE TADİL YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.
Örn.:
YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ :
Madde7- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde ortaklar arasından seçilecek ( 3 ) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. İbaresi
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde ortaklar arasından veya dışarıdan seçilecek en az 1, en çok ....... üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu en çok 3 yıl için seçilir. Görev süresi sona eren üye yeniden seçilebilir." şeklinde tadil edilir
İş Makinesi Tescil
Yatırım Rehberi
